9月14日，第一财经记者大年夜接近处所互联网金融整治办的监管人士独家获悉，监管已对国内比特币交易平台下定论：“全部关停，痊愈近期退出市场。”
9月13日晚间，中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)宣布风险提示称，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的根据。并表示，比特币等所谓“虚拟泉币”日益成为洗钱、贩毒、私运、不法集资等违犯法罪晃荡的对象，投资者应保持当心，发明违犯法罪晃荡线索应急速立案。
近期，各地监管部分加强了比较特币等虚拟泉币交易平台的查询拜访。北京市金融工作局在9月上旬召开会议，请求代币发行融资交易平台以及虚拟泉币交易平台必须做出周全清理整顿工作。
实际上，监管者的眼光早在本年事首?年代开端就聚焦在比特币平台上。1月6日，人平易近银行北京营管部、央行上海总部先后约谈国内重要的比特币交易平台负责人。随后，又构成结合检查组开展示场查询拜访。
1月18日，央行颁布查询拜访结不雅显示，几大年夜交易平台都不合程度存在违规行动。比特币中国存在超范围经营、违规开展配谋求业、投资者资金未实施第三方存管等问题;“币行”(Okcoin)、“火币网”违规开展融资融券营业，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相干反洗钱内控轨制。
中国互金协会在13日晚的风险提示中指出，近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟泉币”在一些互联网平台进行集中交易，涉世人数逐渐扩大年夜，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。
比特币等所谓“虚拟泉币”缺乏明白的价值基本，市场投契氛围浓厚，价格波动激烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损掉，投资者需强化风险防备意识。
值得留意的是，比特币等所谓“虚拟泉币”日益成为洗钱、贩毒、私运、不法集资等违犯法罪晃荡的对象，投资者应保持当心，发明违犯法罪晃荡线索应急速立案。
风险提示中还强调，投资者经由过程比特币等所谓“虚拟泉币”的交易平台介入投契炒作，面对价格大年夜幅波动风险、安然性风险等，且平台技巧风险也较高，国际上已产生多起交易平台遭黑客入侵偷盗事宜，投资者须自行承担投资风险。造末路分子也往往应用交易平台获取所谓“虚拟泉币”以大年夜事相干不法晃荡，存在较大年夜的司法风险，近期大年夜量交易平台因支撑代币发行融资晃荡(ICO)已被监管部分叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的根据。
中国互金协会同时呼吁：各会员单位应实施行业自律公约典范诺，严格遵守国度司法和监管规定，不介入任何与所谓“虚拟泉币”相干的集中交易或为词攀类交易供给办事，主动抵制任何违法违规的金融晃荡。
值得留意的是，国务院办公厅也在13日宣布关于完美反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系体例机制的看法。提出到2020年，初步形成适应社会主义市场经济请求、弘统滦国国情、相符国际标准的“三反”司法律例体系，建立职责清楚、权责对等、合营有力的“三反”监管调和合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
比特币的交易晃荡重要在中国，本年事首?年代，仅比特币中国、币行Okcoin、火币网三家国内平台交易量就达到全球的98%。在监管介入之后，中国境内的交易量明显降低，但仍处于较高程度。截至9月14日14:30，根据国外网站bitcoinity.org，币行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%，比特币中国占10.64%，位列第三。
早在8月30日，中国互金协会就曾宣布对ICO的风险提示。9月4日，央行宣布将ICO定性为不法金融晃荡，暂停国内一切交易。
而近期其他国度对ICO及虚拟泉币投资晃荡的监管也趋于严格。9月12日，英国金融市场行动监管局(FCA)针对ICO和数字泉币风险宣布警告。FCA称，ICO是高风险、投契性强的投资晃荡。这并非是FCA第一次比较特币等虚拟泉币提出风险警告。
根据人平易近银行等七部委结合宣布的《关于防备代币发行融资风险的通知布告》，任何所谓的代币融资交易平台不得大年夜事法定泉币与代币、“虚拟泉币”互相之间的兑换营业，不得生意或作为中心敌手方生意代币或“虚拟泉币”，不得为代币或“虚拟泉币”供给订价、信息中介等办事。
“尽管这项政策是针对ICO，但个中对于比特币等虚拟泉币的定性可见一斑。”一位接近监管人士对第一财经记者表示。
近日，还有媒体报道称，监管当局决定封闭中国境内虚拟泉币的交易所。
今朝中国境内已经有第三方交易平台邦交网暂停所有币种交易。截至今朝，币行Okcion、火币网、比特币中国国内三大年夜平台分别宣布答复称：今朝并没有接到相干通知。Okcoin币行并称，如不雅该报道属实，可以转型为数字资产点对点交易的信息平台。
